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现在不比二三十年前那个野蛮生长的疯狂时代,当初几乎所有人都在摸着石头过河,甭管黑猫白猫,能抓到耗子就是好猫。
法律不健全,很多规定也似是而非、互相矛盾。
敢于脱离体制、下海闯荡的那一批人,又往往具备着常人难以想象的冒险精神。
在那样的时代背景下,钱是怎么来的,这个并不重要,重要的是你能拿到钱。
但现在不一样了。
在越发严苛的数据监管下,一旦某人的个人账户上出现了大额的、来源不明的资金,那几乎是一定会被审查的。
名义上,这样的做法是为了限制愈演愈烈的诈骗行为,可实际上真正的目地到底为何,只能是见仁见智。
当然,不可否认的是,更加严苛的数据和金融监管,确确实实在一定程度上遏制了诈骗和洗钱的问题。
以前的陈言从未考虑过,这种对于洗钱的遏制,竟然能影响到自己这个奉公守法的良民。
只能说世事之奇妙变化,实在是令人无法揣度。
“‘希望’,你有什么建议吗?九百三十万现金,我不可能直接全都存到我的银行卡里。金额太大,银行一定会进行审查的。可若是现金交易的话,国内现在的情况,使用现金会非常麻烦。”
陈言开口问道。
‘主人,根据我对当前世界的学习和了解发现,想要将这些钱变成合法收入,难度其实并不大。您具有常人所无法具备的隐秘携带优势,这可以让您轻松的避开现金入境的限制。您完全可以选择一个未建立现金交易报告制度的国家去旅游,然后将所有的钱直接存入当地银行。’
‘如果您觉得麻烦,也可以将现金分散存入银行、构建存款矩阵。不过这需要很多独立的人头账户,我虽然可以操作,但想要完全不被系统发现异常的数据变化,就必须对监管系统进行干涉,里面存在未知风险。除此之外,我整理出了其余具备可操作条件的二十六种方案……’
说到这里,‘希望’将其在极短时间内整理出来的那些方案,全部以文字的形式,瀑布一样的呈现在了陈言的隐形眼镜上。
陈言将这些方案仔细的浏览了一番后,一时间只觉得大开眼界。
好家伙,我直接好家伙!
难怪说社会很单纯,复杂的是人!
拍卖会上现金交易,跟海外的合法赌场合作、支付相应费用后将钱变为赢到的赌资,在海外成立不记名的股份制公司、然后通过海外公司收购在国内成立的皮包公司……
乃至于证券和保险的诸多金融工具,成立基金会,人头账户,拍电影,做游戏,等等等等……
总之,按照‘希望’统计的这些方式来看,陈言总觉得好像各行各业那些看起来颇有点冤大头性质的行为,似乎都有‘洗’的嫌疑……
“你统计的这些方式,会产生多大的耗损?就是说,九百三十万,洗完后到我手上还能剩下多少?”
陈言开口问道。
‘很难判断,因为收益并不固定,至少会有两成到三成的耗损。当然,如果主人您不介意的话,我也可以帮您在账面上做成个人综合所得,但这需要缴纳巨额的个税。’
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